平安人寿安徽分公司2024年“岁末年初”防范非法集资宣传：警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

岁末年初，岁末年初是平安非法集资、诈骗、人寿洗钱等犯罪高发频发时期，安徽一些不法分子通过形形色色的分公防范非法o非法集犯罪广告宣传，以虚拟币、司年股权投资、集资警惕景养老投资、宣传洗钱消费返利为噱头，为背向公众承诺高额回报，活动非法吸收资金。岁末年初犯罪分子聚集资金后，平安会迅速通过地下钱庄、人寿网上跑分、安徽买卖高价商品等方式将资金“洗白”。分公防范非法o非法集犯罪平安人寿安徽分公司提醒广大消费者拒绝高利诱惑，远离非法集资。

一、案例警示

赵某出资成立了一家投资管理咨询公司，并聘请李某为公司管理人。赵某和李某同谋，以区块链、大数据、云计算等网络热词作为卖点，通过口口相传、参展推广等方式向社会公开宣传投资交易平台，以高额利息为诱饵进行非法集资。

为了将非法获得的资金合法化，李某提供多张本人及其亲属的银行卡，接收赵某实际控制的多个账户转入的非法集资款。之后李某用非法获得的资金购置高档别墅、保险产品、高级汽车后，再通过转移、变卖，从而将资金“洗白”。

二、最终判罚

赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪，并判处有期徒刑2年，罚金60万人民币。 

拒绝高利诱惑，远离非法集资，不要相信“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话。为防止他人借用您的名义从事洗钱等非法活动，请不要用自己的金融账户替他人转账、提现，避免成为他人洗钱活动的“替罪羊”。

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