工商银行马鞍山含山昭关支行扎实做好反洗钱工作

工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱工作，工商关支工作加强反洗钱队伍建设，银行提高员工反洗钱合规意识、马鞍责任意识和业务能力，山含山昭实筑牢内控案防风险底线。行扎洗钱

一、好反强化培训学习。工商关支工作网点负责人利用晨、银行夕会时间开展反洗钱业务专项培训，马鞍组织员工学习反洗钱的山含山昭实相关知识，重点培训反洗钱法律法规、行扎洗钱操作流程、好反客户风险分类、工商关支工作客户身份识别、银行可疑交易人工甄别等内容。马鞍通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高员工业务能力和反洗钱意识，加大各项制度执行力度。

二、加强管理审核。严格把关，做好客户身份识别、尽职调查等，真正做到合规操作，风险管理前置，在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要，包括客户识别与风险等级评定以及中后台的风险把控。

三、加大宣传力度。立足自身，通过网点优势及厅堂资源设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传折页和手册，安排专人作为讲解员，以通俗易懂的语言向客户介绍反洗钱相关法律法规，并针对性剖析了典型案例。同时制作反洗钱宣传片，利用信息化工具进行线上反洗钱宣传，有效提升广大群众的反洗钱意识，共同营造安全稳定的金融环境。

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