马鞍山太白支行多措并举做好反洗钱工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支多措并举，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并促进反洗钱工作有效开展。好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太完整、白支合规，行多洗钱排查可疑交易，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，规避风险，工作守好风险防控第一道防线。马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，补录商户信息，排查商户收单业务，核实清退高风险商户，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。

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